本人確認、疑わしい取引の届出

皆さんの会社では、犯罪収益移転防止法への対応はお済みでしょうか？
私の周りだけなのでしょうか？　本法に対する意識が低いように思います。本人確認等が義務付けられた業者にとっては、もっと積極的に取り組む必要があるにもかかわらず・・・

その原因の１つは、
「うちの会社が、犯罪収益の移転に利用されるはずがない」
「うちの顧客に、犯罪を行う顧客なんていない」 
といった思い込みがあるように思います。
今の世の中は、性善説で事業を行えるほど甘くはありません。 「顧客から提示を受けた「運転免許証」が偽造された物だった」なんてことが日常化しています。 
いい加減な本人確認事務によって、知らない間に、
「自身が違法行為に加担していた」
なんてことになれば、それは事業の継続に大きなリスクにもなりかねません。
このレポートは、「犯罪収益移転防止法」の

基本的な事柄

実務へ導入する際のポイント

などについて書いています。

「犯罪収益移転防止法」対応を貴社のリスクマネジメントと位置づけ、積極的に貴社内で議論していただく一助となれば幸いです。

１０のポイント

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